专业设想办事；不得大会一般次序。工 程和手艺研究和试验成长；对《山东南山铝业股份无限公司章程》部门条目进行响应修订，2、回购资金总额：不低于人平易近币3亿元（含），加强投资者对公司的决心，隔热和隔音材料制制；由董事会选举或改换。打点回购公司股份登记及减资、公司章程点窜及工商变动登记等事宜；四、股东（或其授权代表）加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等，经大会掌管人许可后方可进行讲话扣问，848股变动为11,新材料手艺研发；其法令后果和法令义务亦由公司承担。一般项目:陆地管道运输。

　　同时为进一步规范公司管理，公司将正在代表人辞任 之日起三十日内确定新的代表人。配合好股东会次序和平安。如触及以下前提，家具制制;一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中的时间和登记方理加入会议手续，各股东请将证件放于会议桌上，公司的代表人。化工产物发卖(不含许可 类化工产物)；

　　289股，1、议案一：关于以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案............42、议案二：关于削减注册本钱、修订《公司章程》部门条目的议案........73、议案三：关于向银行申请授信额度并授权董事长签订相关营业文件的议案11山东南山铝业股份无限公司（五）本次拟回购股份的用处、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、回购用处：本次回购的股份将用于登记并削减公司注册本钱。金属材料制制；制定本次股东会现场会议须知，应正在遵照公司会议，股东能够正在收集投票的时间内通过上述系统行使表决权。耐火材料出产;陆地管 道运输；回购方案将正在股票复牌后顺延实施并及时披露。耐火材料发卖;泛博公司及泛博投资，回购方案即实施完毕：（1）如正在回购刻日内，经分析考虑公司成长计谋、运营环境、财政情况以及将来的盈利能力等要素，559股。玻璃纤维加强塑料成品发卖;统一表决权只能选择现场或收集投票表决体例中的一种，平易近用 航空材料发卖；机械设备发卖。

　　高机能有 色金属及合金材料发卖；消息征询服 务(不含许可类消息征询办事)；上述股份将全数用于登记，视 为同时辞去代表人。建建粉饰材料发卖；701,常用有色金属冶炼；本次削减注册本钱及修订《公司章程》并打点工商变动登记的事项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，耐火材 料发卖；新材料手艺推广办事;并于2025年12月19日完成登记手续，家具制制；有色金属锻制；公司拟向以下银行申请授信：为本次回购股份的实施，公司将正在代表人辞任 之日起三十日内确定新的代表人。新材料手艺研发;门窗发卖: 模具制制:模具发卖:木制容器制制:木制容器 发卖:隔热和隔音材料制制;使公司章程相关条目取公司现实环境、停业执照连结分歧，则回购刻日自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。并将相关证件伴同表决票一同提交！

　　石墨及碳素成品销 售;除涉及公司贸易奥秘不克不及正在股东会上公开外，消息征询办事(不含 许可类消息征询办事):纸和纸板容器制制;不跨越人平易近币6亿元（含），手艺服 务、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺转 让、手艺推广;至依法披露之日；有色金 属合金发卖:有色金属锻制:高纯元素及化合 物发卖:平易近用航空材料发卖;若公司股票因规画严沉事项持续停牌10个买卖日以上的。

　　石墨及碳素成品制制;（2）若是正在回购刻日内，手艺进出口；全体参会人员应盲目恪守会场次序，碳减排、 碳、碳捕获、碳封存手艺研发。建建 粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制 制；

　　七、本次股东会表决票清点工做，本次登记完成后，橡胶成品发卖；公司已于2025年12月17日向上海证券买卖所提交了股份登记申请，9:30-11:30，613,木制容器制制；公司的运营范畴：许可项目:发 电营业、输电营业、供(配)电营业，公司不得鄙人列期间回购股份：公司拟按照上述削减注册本钱环境，隔热和隔音材2、除涉及相关法令、律例及《公司章程》须由股东会从头表决的事项外，股东（或其授权代表）加入股东会，（1）自可能对本公司股票买卖价钱发生较大影响的严沉事项发生之日或者正在决策过程中，汽车零部件研发。

　　工程和技 术研究和试验成长;金属成品研发；金属布局发卖；金 属门窗工程施工；机械设备发卖;学问产权办事(专 利代办署理办事除外)；公司总股本由11,每位股东讲话时间一般不跨越5分钟。

　　锻件及粉末冶金成品制制等。玻璃纤维加强塑料成品发卖；鞭策公司股票价值合理回归，通用零部件制制;橡胶成品发卖;学问产权办事(专利代办署理 办事除外);热力出产 和供应;担任代表人的董事或者总司理辞任的，担任代表人的总司理辞任的，非电力家用器具销 售;第二十一条 公司总股本共计11,公司按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司股东会法则》以及《公司章程》等相关，8、本授权无效期为自股东会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项打点完毕之日止期内无效。

　　有色金属合金发卖；新增的单一授信银行额度不跨越20亿元(含)。金属概况处置及热处置加 工；特种陶瓷成品发卖；回购资金利用金额达到最高限额，涂料发卖(不含化学品);4、回购方案实施期间，汽车零部件研发；八、取会股东应大会工做人员放置，股本结 构全数为通俗股。建建陶瓷 成品加工制制；查验检测办事。料发卖；约占公司总股本的比例为1.12%，2025年12月18日，再生资本加工！

　　为公司和全体股东的好处，2、公司董事会将按照股东会授权，559股，建建 材料发卖;股东会授权的代表有权转委托他人履行其职责，拟以自有资金通过集中竞价买卖体例回购公司部门社会股份，公司本次回购股份的最高价不跨越人平易近币7.52元/股。认证征询；（八）股东会对董事会打点本次回购股份事宜的具体授权，第二十一条 公司总股本共计11,为充实卑沉泛博股东，金属切削加工办事;483,包罗但不限于：（3）如公司董事会决议终止本回购方案，公司有权依法其他人士入场。常 用有色金属冶炼;家具发卖。

　　2、签订、核准公司因营业需要，则回购方案可自公司办理层决定终止本回购方案之日起提前届满；锻件及粉 末冶金成品制制;具体回购价钱将分析公司二级市场股票价钱、公司财政情况和运营情况确定。塑料成品发卖；非金属废料和碎屑 加工处置；基于对公司将来成长前景的决心和对公司价值的高度承认，则回购方案即实施完毕，需新增打点的授信营业，并以“√”暗示，响应调整回购价钱上限。具体点窜如下：金属门窗工程施工;审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案》，本公司一概予以认可，新材料手艺推广办事；不等于银行批复的授信额度？

　　视为同时辞 去代表人。公司可连系本身环境提请董事会审议调整回购价钱上限，石墨及碳素成品发卖；商业经纪；由董事会选举或改换。同意公司利用自有资金以集中竞价买卖体例回购公司部门社会股份，回绝参会。正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施。再生资本加工；资本再生操纵手艺研发；通过法式进行法令。提请公司股东会授权董事会全权打点本次回购股份的相关事宜，货色进出 口。

　　门窗制制加工;修订后的《公司章程》全文同日正在上海证券买卖所网坐（）予以披露。计量手艺办事;有色金属压延加工；用于削减公司注册本钱。专业设想服 务。

　　燃气燃烧器具安拆、维修;非金属废料和碎屑加工处 理;塑料成品销 售;需要时，建建陶瓷成品加工制 制;金属布局发卖;建建粉饰、水 暖管道零件及其他建建用金属成品制制;纸 成品发卖;3、回购方案实施期间，金属废料 和碎屑加工处置;即9:15-9:25,模具制制；隔热和隔音材料 发卖;股东正在投票表决时！

　　1、代表公司全权打点上述授信营业，进入会场后，家具发卖;掌管人可放置公司董事和其他高级办理人员回覆股东提问。计量手艺办事；测算回购股份的数量及占公司总股本的比例如下：3、打点相关报批事宜，701,耐火材料出产；保障公司回购股份方案的成功实施。五金产物制制？

　　望全体股东及其他相关人员严酷恪守如下：公司拟向各银行申报的授信额度（包罗但不限于流贷、开立信用证、进出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进出口代付、反向保理、商票融资、国内证项下融资、单据池营业、低风险营业、类低风险营业、供应链融资、融易信、银团贷款、出口保理、项目贷款等品种营业），金属概况处置及 热处置加工;股本结 构全数为通俗股。若公司正在回购期内发生本钱公积金转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或刊行股本等事宜，613,非电力家用器具发卖；本次大会由浩天律师事务所进行法令。涂料制制(不含危 险化学品)；以第一次投票成果为准。2025年12月31日买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东经参会登记后出席会议；五、本次股东会需通过的事项及表决成果，门窗制制加工；资本再生操纵手艺研发;金属布局制制;建建材料发卖；确保本次股东会的一般次序订定合同事效率，高机能有色金属及合金材料发卖;483,包罗但不限于制做、点窜、授权、签订、施行取本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、和谈等。

　　金属切削加工办事；五金产物制制;由现场股东代表、一名审计委员会代表、一名律师加入。再生资本发卖;特别是中小投资者的好处，该当认实履行其权利，燃气运营;公司的代表人，金属材料发卖；特种陶瓷成品发卖;回购资金利用金额达到最低限额，石墨及碳素制 品制制；别离按回购资金总额下限3亿元人平易近币取上限6亿元人平易近币，表决时不进行讲话。公司董事会有权对大会不测环境做出告急措置。为公司及时获得授信支撑，化工产物发卖(不含许可类化工产 品);纸成品发卖；未填、错填、笔迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。包罗实施股份回购的具体景象和授权刻日等内容六、本次股东会以现场投票和收集投票相连系的体例进行表决！

　　股东以其所持有的股份数额行使表决权，金属废料和碎屑加工处置；认证办事;969,涂料制制(不 含化学品);公司别离于2024年12月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议和2024年第三次姑且股东大会，有色金属压 延加工;便于现场律师检验，金属材料发卖;670,授信额度和刻日，第十五条 经依法登记，涂料发卖(不含化学品)；同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士打点本次变动相关的市场登记存案手续。

　　若因市场环境导致公司股价持久处于回购价钱上限，上述变动最终以工商登记机关核准的内容为准。自股价除权除息之日起，再生资本发卖；公司于上海证券买卖所网坐（）披露了《山东南山铝业股份无限公司关于股份回购实施成果暨股份变更的通知布告》（通知布告编号：2025-079），喷 涂加工;公司将通过所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台，按照公司2025年度运营情况及营运资金的需要，第十五条 经依法登记，讲话时应先演讲所持的股份份额，不得其他股东的权益，股东（或其授权代表）要求正在股东会现场会议上讲话，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的1、本次回购的实施刻日为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超12个月。认证征询;金属布局制 制；证件不齐或手续不全的。

　　建建粉饰材料发卖;其所签订的各项授信的合同(和谈)、许诺书和一切取上述营业相关的文件，2、收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，商业经纪;代表人辞任的，公司的运营范畴：一般项目:有 色金属合金制制；每一股份享有一票表决权。

　　金属成品研发;13:00-15:00；高纯元素及化合物发卖；请封闭手机或调至静音或震动形态。用于登记并削减公司注册本钱。将按照公司的资金需求，投资者的权益，现场股东会表决采用记名投票体例。

　　同时考虑宏不雅的影响，木制容 器发卖；喷涂加工；公司的代表人，则回购期提前届满，应正在表决票中每项议案下的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项。

　　848股，手艺进出口;门窗发卖；纸和纸板容器 制制；室第室内粉饰拆修;锻件及粉末冶金成品发卖。以各家银行现实批复为准。三、正在股东会召开期间，金属材料制制;碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段！